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濮耐股份：第二屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2013-005
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議通知于 2013 年 2 月 8 日以電子郵件、書面、專人送達等形式發出，并于 2013 年 2月 16 日上午在公司總部一號會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應參會董事 11 名，親自參會董事 11 名。會議由董事長劉百寬先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》的有關規定，本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于減少焦作濮耐高溫材料有限公司注冊資本金的議案》。公司擬對全資子公司焦作濮耐高溫材料有限公司進行減資，將注冊資本由3000 萬元減少至 400 萬元，具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《關于對全資子公司減資以及子公司增資擴股的公告》（2013-006 號公告）。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于沁陽銀龍礦業有限公司增資控股焦作濮耐高溫材料有限公司的議案》。為充分利用焦作濮耐高溫材料有限公司的平臺資源，同意沁陽銀龍礦業有限公司以現金 600 萬元增資控股焦作濮耐高溫材料有限公司（減資后的），銀龍礦業持股比例為 60％，本公司持股比例為 40％。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《關于對全資子公司減資以及子公司增資擴股的公告》（2013-006 號公告）。
三、以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于為上海寶明耐火材料有限公司提供 3000 萬融資擔保的議案》（因董事向敏為上海寶明的執行董事，屬該議案的關聯董事，故回避表決）。
公司擬為全資子公司上海寶明耐火材料有限公司提供3000萬元的融資擔保，具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《關于對全資子公司提供擔保的公告》（2013-007號公告）。
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年二月十六日